Post 5584 av 11057 träffar
SFS-nummer ·
1993:1526 ·
Visa register
Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt
Departement: Finansdepartementet BE
Utfärdad: 1993-12-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:258
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:552
Upphävd: 2002-07-01
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs beträffande
1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid
identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt,
2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information
och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda
enligt 13 § samma lag för att förhindra att företaget utnyttjas
för penningtvätt. Förordning (1999:258).